Als Currence gecertificeerde betaalinstelling met een Bankvergunning van DNB zijn we verplicht om te handelen volgens de geldende gedragsregels, wet- en regelgeving, zowel van de toezichthoudende instanties als van onze eigen organisatie; ook wel Compliance genoemd. Voordat betaalproducten als iDEAL, Bancontact/MisterCash, Paysafecard en Sofort Banking gebruikt kunnen worden zijn wij verplicht een aantal controles uit te voeren.
Wat hebben we zeker nodig?
Een volledig ingevuld account: Bedrijfsnaam, adres, woonplaats, URL etc.
Een kopie uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden.
Een kopie geldig legitimatiebewijs van ALLE aandeelhouders c.q. eigenaren, van identiteitsbewijzen en rijbewijzen dienen wij zowel de voor- als de achterkant te ontvangen. Bij een paspoort dienen wij naast de houderpagina ook de papierpagina met geperforeerd documentnummer te ontvangen.
Een kopie bankafschrift van de zakelijke bankrekening van maximaal 1 maand oud of een printscreen van de zakelijke internetbankieromgeving van maximaal 1 week oud, hierbij dient de inlogdatum zichtbaar te zijn.
Waar letten we verder op?
Als bovenstaande gegevens ingediend zijn zal een van onze Compliance medewerkers het account binnen maximaal twee werkdagen controleren. Om teleurstelling en vertraging te voorkomen kunt u een aantal zaken zelf al controleren:
Dubbel-check of de legitimaties van ALLE bestuurders geüpload zijn.
De vermelde bankrekening en de kopie bankafschrift of de printscreen van de zakelijke internetbankieromgeving moet op naam staan van de handelsonderneming/vereniging/stichting. Dit mag geen privé persoon zijn.
Vermeld in het account de website waar uw verkopen plaats gaan vinden. Deze site moet toegankelijk zijn voor ons. Is uw website in aanbouw dan ontvangen wij graag een tijdelijke (test) toegang via signup@targetpay.com
Zorg dat duidelijk uit de website is af te leiden wat u verkoopt.
De website bevat: NAW, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en BTW-nummer (indien BTW plichtig). Verder moeten de Algemene Voorwaarden makkelijk te vinden zijn.
De website moet een bezoekadres bevatten, uitzondering: het betreft een postbusnummer dat ook bij de KvK vermeld staat.
BELANGRIJK! De bedrijfsgegevens en bedrijfsactiviteiten in uw account en op uw website(s), dienen overeen te komen met de geregistreerde bedrijfsgegevens en bedrijfsactiviteiten bij de KvK.
Niet ingelogd, klik hier
